أرشيف الوسم : نظام وحدة المعلومات المالية

الزمت وزارة الاقتصاد 4 فئات رئيسية بسرعة التسجيل بأنظمة مواجهة غسل الأموال قبل 31 مارس 2021، وتضم أربع فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات. وتفصيلاً، حددت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي …

أكمل القراءة »