أرشيف الوسم : مكافحة غسيل الأموال

بموجب الاتفاقية، ستوفر شركة “ثيتا راي” لـ “فيجي باي” حلّ “سونار” لمكافحة غسيل الأموال، وهو عبارة عن منصّةٍ قائمةٍ على السحابة لمراقبة المعاملات وفحصها بإمكانها اكتشاف أولى علامات أنشطة غسيل الأموال المعقّدة. وسيمكّن النظام الجديد شركة “فيجي باي” من تحقيق النموّ بشكلٍ آمنٍ، والامتثال للتنظيمات الرقابية، وضمان الشفافية في معاملات …

“فيناسترا” تعلن عن طرح قدرات جديدة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال وذلك عن طريق Fincom.co ومنصة المطورين المفتوحة: FusionFabric.cloud. وبإمكان البنوك اليوم استخدام تطبيق Fincom.co للكشف عن حالات غسيل الأموال، بما يتيح لهم الوصول إلى مهام التحقق الفوري من الامتثال، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية التي تشهد تزايداً مستمراً من حيث …

تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسيل الأموال، وذلك في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19 . وفي الوقت ذاته، أفاد 39٪ من مختصي الامتثال المستطلعين بأن خطط تبني الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي ستستمر بزخم أكبر ودون توقف، على الرغم من التحديات …