أرشيف الوسم : جرائم غسل الأموال

أكدت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حققت مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الورشة يأتي …

أكمل القراءة »